CBI Raid : सीबीआयने 217 कोटी रुपयांहून अधिक बँक फसवणूक केल्याप्रकरणी एका खाजगी कंपनीचे संचालक आणि एमडी यांच्याविरुद्ध चार स्वतंत्र गुन्हे दाखल केले आहेत.

कॅनरा बँक, पंजाब नॅशनल बँक, आयडीबीआय बँक लिमिटेड आणि एक्झिम बँकेने दाखल केलेल्या तक्रारींच्या आधारे सीबीआयने पीएसएल लिमिटेडविरुद्ध गुन्हा नोंदवला.

कॅनरा बँकेकडून 30.49 कोटी फसवणुक

ई-सिंडिकेट बँकेची (आता कॅनरा बँक) 30.49 कोटी रुपयांची (अंदाजे) फसवणूक केल्याप्रकरणी पीएसएल लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध पहिला गुन्हा दाखल करण्यात आला.

फिर्यादीने असा आरोप केला आहे की, पाईप उत्पादन आणि पाईप कोटिंगचा व्यवसाय करणाऱ्या खाजगी कंपनीने ई-सिंडिकेट बँकेकडून कर्ज सुविधा घेतल्या आणि त्यानंतर हा निधी त्यांच्या सहाय्यक कंपन्यांकडे वळवला.

ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सची (आता पंजाब नॅशनल बँकेत विलीन झालेली) 51.90 कोटी रुपयांची (अंदाजे) फसवणूक केल्याबद्दल फर्मचे संचालक, एमडी आणि इतरांविरुद्ध दुसरा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

गेल आणि एनटीपीसीकडून मिळालेल्या वर्क ऑर्डरची अंमलबजावणी करण्यासाठी या खाजगी कंपनीने क्रेडिट सुविधा घेतल्याचा आरोप करण्यात आला.

बँकेला न कळवता प्रकल्पातून मिळालेल्या निधीचा आरोपींनी जाणीवपूर्वक गैरव्यवहार केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

हेही वाचा : सूर्यकुमार...भारतीय क्रिकेट मधला 'लंबी रेस का...'

आयडीबीआय बँक लिमिटेडची 29.06 कोटी रुपयांची फसवणूक

तिसरा गुन्हा पीएसएल लिमिटेड आणि इतरांविरुद्ध आयडीबीआय बँक लिमिटेडची रु. 29.06 कोटी (अंदाजे) फसवणूक केल्याबद्दल नोंदवण्यात आला आहे. बँकेकडून मिळालेल्या कर्ज मंजूर कामांव्यतिरिक्त विविध प्रकल्पांसाठी वापरल्याचा आरोप या फर्मवर करण्यात आला आहे.

एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बँक ऑफ इंडिया (एक्झिम बँक) ची 105.92 कोटी रुपयांची (अंदाजे) फसवणूक केल्याप्रकरणी खासगी कंपनी आणि इतरांविरुद्ध चौथा गुन्हा दाखल करण्यात आला.

वर्कऑर्डरची अंमलबजावणी करण्यासाठी आरोपींनी क्रेडिट सुविधा घेतल्या, परंतु मिळालेले पैसे जाणूनबुजून अन्य कारणांसाठी वळवले, असा आरोप पुढे करण्यात आला.

मुंबई, नोएडा आणि दिल्लीसह 12 ठिकाणी छापे

गुरुवारी, सीबीआयने मुंबई (8) आणि दमण, कच्छ, नोएडा आणि दिल्लीसह प्रत्येकी 12 ठिकाणी आरोपी/संस्थां या ठिकाणी झडती घेतली, ज्यामुळे दोषी कागदपत्रे आणि लेख जप्त करण्यात आले.