Ponzi Scam:

100 कोटी रुपयांच्या पॉन्झी घोटाळ्याप्रकरणी मुंबईच्या अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) पुन्हा एकदा छापे टाकले. महाराष्ट्र आणि दिल्ली पोलिसांनी नोंदवलेल्या अनेक प्रकरणांच्या आधारे ईडीने 2018 मध्ये पॉन्झी योजनेची चौकशी सुरू केली.तपास एजन्सीच्या प्रसिद्धीपत्रकानुसार, ईडीने रोख, बँक निधी, मुदत ठेवी आणि 5 कोटी किमतीचे दागिने जप्त केले आणि दोषी कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणांसह ते गोठवले.

तपास यंत्रणेने गुरुवारी पुणे, नाशिक आणि कोल्हापुरात अनेक ठिकाणी शोधमोहीम राबवली. यादरम्यान, व्यावसायिक विनोद तुकाराम खुटे, त्यांचे कुटुंबीय आणि दुबईतील सहकारी यांच्याद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या पॉन्झी स्कीम आणि अवैध फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मशी संबंधित जागेवर छापे टाकण्यात आले.

शोध मोहिमेदरम्यान ईडीने रोख रक्कम, बँकेतील ठेवी आणि 5 कोटी रुपयांचे दागिने जप्त केले. जप्त केलेली रक्कम विविध गुन्हेगारी कागदपत्रे आणि डिजिटल उपकरणांसह गोठवण्यात आली होती.

पुण्यातील भारती विद्यापीठ पोलीस स्टेशन येथे दाखल केलेल्या तक्रारीच्या आधारे हा तपास करण्यात आल्याचे तपास यंत्रणेने सांगितले. तक्रारीत विनोद खुटे, संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण पितांबर अनारसे, अजिंक्य बडाधे व इतरांविरुद्ध पॉन्झी किंवा मल्टी मार्केटिंग स्कीम आणि फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्मच्या नावाखाली सर्वसामान्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे.

विविध बनावट संस्थांद्वारे निधी संकलन आणि व्यवहारांचे जाळे उघडकीस आले आहे. यामुळे निधी वाया गेला आणि नंतर तो क्रिप्टो आणि आभासी मालमत्तांमध्ये किंवा हवाला चॅनेलद्वारे दुबईला हस्तांतरित झाला. यापूर्वी या प्रकरणात ईडीने शोध मोहीम राबवून तीन तात्पुरते आदेश जारी केले होते. त्यामुळे विनोद खुटे आणि त्यांच्या नातेवाइकांची भारत आणि दुबईतील 70.86 कोटी रुपयांची विविध बँक बॅलन्स, स्थावर मालमत्ता जप्त करण्यात आली.